第4章 案情分析

罗电子快速将刚塞进嘴里的泡面咽下后翻开了电子邮箱，上面方才收到了从群众银行发过来的邮件。

每笔消耗的金额最小都是一万元起步，最大的一笔消耗金额高达一百万元。

“这层层分离的周到的手腕，极快的速率，就算受害者及时发明，我们警方当即追踪，也一定能这么快速地精确地追踪到他们的位置，这得是多大的犯法团伙才气完成这一系列的犯法过程？”

“那有解冻了这五小我的银行账户了吗？”李力奇严峻问道。

“李队，你等等......”

李庆儿、胡小可、莫大宝、李家主和陈大子账户上的钱到账后，别离在宜市、都会、南市、福市、兰市上面的宜县、都县、南县、福县和兰县这五个小县城里的十家跨行的ATM机上别离提取了一笔三万零六十元的现金。

“我感觉这伎俩不像是在洗钱，你们再细心看一动手里的银行流水票据，从上面的流水记录中不难发明，三十五名受害人的银行流水不管是支出还是支出，都是有迹可寻的，并且银行方面已经对三十五名受害人银行卡上的余额做了初法度查，调查成果证明，除了这个叫李头儿的账户近期俄然存入了大额现金且不消耗的环境外，其他三十四名受害者银行卡上的余额都是正规支出。”

“我看这犯法团伙不止是手腕周到，职员庞大这么简朴，还是一群有着高智商手腕，成体系的犯法构造，你们看这资金流向......”

妙算子指了指票据上面，他特地让银行事情职员打印出来的李头儿转账时所利用的银行的ATM机的地点记录。

“妙算子，你肯定银行方面没有弄错吗？”李力奇也是一脸惊奇地朝妙算子扣问道。

李梦其迷惑地呢喃了一声，内心刹时有了另一种猜想。

“这李头儿是有兼顾乏术吗？短短三非常钟内，竟然能来回于宜市、都会、南市、福市和兰市这五个相隔着几百千米的都会，别离给这五小我转账，这实在是太诡异了。”

妙算子说着伸手指了指李头儿银行流水上的票据持续道：“三十四名受害者银行卡里的钱都是通过收集充值消耗的情势将卡里的余额转走的，唯有李头儿银行卡里的三十万零三百元是通过ATM机转账的情势别离转入到了这五小我的名下。”

李梦其一副了然于心肠沉声回了一句，作为一名经济窥伺的资深警察，对于这类网上虚高的买卖她早就见怪不怪了。

妙算子说完世人当即细心检察动手里的票据，票据上面清楚地记录着明天凌晨五点整至五点三非常这半个小时期间。

他仓猝翻开邮件快速浏览了一下内容后，摇点头回道：“太晚了，李庆儿、胡小可、莫大宝、李家主和陈大子账户上的钱到账后三分钟内就已经全数从ATM机取走了。”

“有追踪吗？在那里的银行取走的？”李力奇诘问道。

“我开端的时候也跟你们一样，但银行方面几次确认了好几遍，并没有发明任何题目，统统法度都是精确的，钱确切是从李头儿银行卡操纵转账出去，且对方账户也已经到账了。”

“就算他儿子的病是真的，但也不能解除他银行卡里流水的非常环境，你们看......”

李头儿的银行卡别离往李庆儿、胡小可、莫大宝、李家主和陈大子的账户上各转了两笔三万零六十元，每个账户统共到账六万一百二十元。

“恐怕又是个观点珍宝。”

“这如何能够呢？李头儿明天早晨七点三非常在江城银行总行的ATM机存完钱后就直接回病院再也没有外出，他的银行卡又如何会在ATM机上给这五小我转账的呢？”余子秋迷惑道。

“这如何能够？”余子秋看动手里的票据惊呼了一声。

李梦其一脸的凝重，这还是她插手经济窥伺警五年来第一次碰到这么毒手的案子，这手腕比洗黑钱的团伙还要更快狠准。

“梦其姐，你思疑是洗钱团伙黑吃黑？”余子秋开口扣问道。

妙算子说着翻开了桌面上最后一页银行流水票据，上面清楚的记录着李头儿的账户上别离在近一个月本地连续续往里头存入了十几笔从几千到几万元不等的金额。

世人翻看着妙算子从银行里打印返来的银行流水票据，上面清楚地显现了三十名受害人明天晚七点三十五分至次日凌晨一点三非常期间，别离在江都会四大城区，西城区，东城区，南城区和北城区的江城银行、博建银行、招财银行和建江银行四大着名银行分歧的十家分行别离办理了存取停业的银行流水记录。

“罗电子，群众银行那边呢？能及时解冻他们的账户吗？”李力奇昂首朝罗力亚焦急道。

罗电子，原名罗力亚，是一名名副实在的IT技术警察，对黑客技术和高科技电子产品特别的敏感，平时固然沉默寡言，鲜少主动说话，但措置事情非常固执，仿佛跟一个电子机器人一样，以是大师都戏称他为罗电子。

“你们再细心看一下，他转账时地点的银行的ATM机的地点。”

随后从凌晨三点零三分至凌晨五点三非常期间，三十四张银行卡陆连续续每隔三秒钟就在网长停止充值消耗。

“这些都是洗钱团伙惯用的洗钱伎俩，通过在网上发卖虚高的观点产品，从而将手里的黑钱洗洁净。莫非会是洗钱团伙干的？”

余子秋不由地皱了皱眉头说：“一百万元？这网上卖的到底是甚么希世珍宝？”

“这李头儿的环境我晓得，他的账户之以是在这一个月内频繁地存入大量现金，是因为他的儿子在一个月前查出了白血病，急需五十万元做手术，银行卡里的钱是他这段时候陆连续续从身边的亲戚朋友那边借来的，我已经让派出所的民警去市立病院调查过，他的儿子李子宝确切在市立病院的重症监护室抢救。”李梦其开口解释道。

妙算子摇了点头回道：“没有，这五小我的银行账户都不是江城银行的，江城银行没有权限解冻其他银行的银行账户。”

“稍等。”罗电子当即与群众银行技术部联络停止了追踪，但是获得的答案却又再一次震惊了统统人的料想。